1. ¿Qué es KYC?
KYC (Conozca a Su Cliente) es una directriz para la mayoría de los servicios financieros. Es un proceso obligatorio de identificación y verificación de la identidad del cliente al abrir una cuenta y periódicamente con el tiempo. Implica todas las acciones necesarias para garantizar que nuestros usuarios sean reales (y no bots), además de ayudar a evaluar y monitorear riesgos.
2. ¿Qué productos o servicios en Toobit requieren verificación obligatoria de identidad individual?
Actualmente, para comprar criptomonedas con tarjeta de débito/crédito, se requiere completar la verificación de KYC. Sin embargo, los usuarios de Toobit son libres de operar directamente en Spot y Futuros sin ninguna identificación KYC*. Para más información, por favor consulte los Beneficios de Verificación en Toobit.
*NOTA: Las directrices y requisitos actuales para la verificación de KYC están sujetos a cambios o modificaciones en cualquier momento según las leyes o regulaciones revisadas que puedan exigir las jurisdicciones en las que operamos. Por favor, revise nuestro sitio web oficial para actualizaciones.
3. ¿Cómo completo la verificación individual de KYC?
Puede consultar el artículo Cómo Completar la Identificación en Toobit para una guía paso a paso.
4. ¿Cómo puedo verificar KYC en mi subcuenta?
Actualmente, la verificación de KYC no está disponible para subcuentas. Solo las cuentas principales pueden verificar KYC.
5. ¿Cómo se utilizará mi información personal?
Toobit asegura que su información personal será encriptada y protegida para garantizar la privacidad y seguridad. Se utilizará exclusivamente con el propósito de verificar su identidad para brindarle un mejor servicio. Los datos recopilados no se comparten ni se reutilizan para ningún tipo de marketing. Sus datos están seguros con nosotros.
6. ¿Cuánto tiempo toma el proceso de verificación de KYC?
Generalmente, el proceso de verificación de KYC toma aproximadamente 15 minutos. Sin embargo, a veces debido a la naturaleza compleja de la verificación de información, la verificación de KYC puede tardar hasta 48 horas.
7. ¿Puedo tener múltiples cuentas verificadas por KYC en Toobit?
Actualmente, Toobit solo permite una cuenta por usuario para procesar la verificación de KYC. Si envía información vinculada a otra cuenta, recibirá un aviso preguntando si desea transferir la información de KYC a una nueva cuenta. Por favor, siga las instrucciones en la página para enviar la solicitud.
8. ¿Cuántas veces puedo re-verificar mi verificación de KYC si es rechazada?
Puede intentar completar el proceso de verificación de identidad hasta dos veces al día. Si su solicitud ha sido denegada más de dos veces en un período de 24 horas, espere otras 24 horas para intentarlo nuevamente.
9. Can I amend my KYC's information (Proof of Identity) after verification?
No, you can't amend your KYC information after verification unless your legal information has changed, i.e. Nombre Legal, Nacionalidad.
10. ¿Cuáles son las razones comunes para la falla en la verificación?
Aquí hay algunas de las razones comunes por las cuales la verificación puede fallar para algunos usuarios. Tenga en cuenta que esta es una lista en crecimiento, por lo tanto, las razones indicadas aquí son meramente suposiciones y pueden cambiar con el tiempo.
- El sistema detecta otras cuentas verificadas con la misma información de ID. (Por favor, tenga en cuenta que Toobit solo permite una cuenta para procesar la verificación por persona.)
- Fallo en el reconocimiento facial. Para evitar esto, asegúrese de centrar su rostro en el cuadro durante el proceso.
- Fallo en la detección de ID. Para evitar esto, asegúrese de que su documento original sea claro y visible. La sobreexposición, el reflejo o una imagen incompleta pueden provocar fallos.
- Se subió una captura de pantalla o una copia de documentos oficiales. Por favor, suba el documento original y vuelva a enviarlo, ya que no se aceptan copias.
- Se enviaron documentos no válidos. Por favor, vuelva a enviarlo y preste atención a los tipos de documentación aceptada que se muestran en la página de verificación.
- Su perfil viola los Términos de Servicio de Toobit. Esto puede incluir, pero no se limita a, ser menor de 18 años o pertenecer a uno de los países restringidos por nuestro servicio. Por favor, asegúrese de haber leído nuestros Términos de Servicio antes de registrarse para una cuenta en Toobit.