¿Qué es el KYC?
Las pautas de KYC (Conozca a su Cliente) para servicios financieros requieren que los profesionales verifiquen la identidad, la idoneidad y los riesgos involucrados para minimizar los riesgos de la cuenta.
¿Por qué se necesita el KYC?
El KYC es necesario para mejorar el cumplimiento de la seguridad para todos los operadores. Toobit utiliza el KYC para identificar a los clientes y analizar sus perfiles de riesgo, ayudando a prevenir el blanqueo de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
¿Cómo enviar una solicitud de verificación de KYC Empresarial?
Para proceder con la verificación de KYC Empresarial, envíe los documentos requeridos por correo electrónico a nuestro equipo legal a legal@toobit.com.
Documentos requeridos para la verificación de KYC Empresarial:
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Certificado de Incorporación: Certificado oficial de registro de la empresa.
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Estatutos, Constitución o Memorándum de Asociación: Documentos fundacionales de la empresa.
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Registro más reciente de socios: Lista actualizada de todos los accionistas de la empresa.
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Registro más reciente de directores: Lista actualizada de los directores de la empresa.
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Información del Propietario Beneficiario Final (UBO): Nombres y nacionalidades de los UBO que poseen un 25% o más de participación en la empresa. Se enviará un enlace de verificación separado a los UBO para verificar su identidad.
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Pasaporte/ID y Comprobante de Residencia: Para todos los directores (si son diferentes de los UBO), dentro de los últimos tres meses.
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Información del Operador/Cuenta Trader: Pasaporte/ID y comprobante de domicilio (si es diferente del UBO), dentro de los últimos tres meses.
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Organigrama: Ilustración clara de la distribución de acciones.
Próximos pasos
Una vez que los documentos sean verificados, recibirá la aprobación por correo electrónico y el límite diario de retiro de su cuenta aumentará en consecuencia.
Límites diarios de retiro después de la verificación de KYC Empresarial
| Nivel VIP | Límite diario de retiro | Límite mensual de retiro |
| Sin KYC | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| KYC Empresarial | ≤ 4M USDT | Sin límite mensual |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | Sin límite mensual |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | Sin límite mensual |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | Sin límite mensual |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | Sin límite mensual |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | Sin límite mensual |
| VIP Supremo | ≤ 20M USDT | Sin límite mensual |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | Sin límite mensual |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | Sin límite mensual |
Nota:
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El límite diario de retiro se restablece todos los días a las 12AM (medianoche) UTC.
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El límite mensual de retiro se restablece a las 12AM (medianoche) UTC el primer día de cada mes.
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Se requiere la verificación KYC empresarial antes de que las solicitudes de retiro sean aprobadas por Toobit.
¿Puedo tener a la vez verificaciones KYC Individual y Empresarial en una sola cuenta?
No. Solo puedes verificar un tipo de KYC por cuenta. Si eliges verificar tu KYC Empresarial, tu estado de KYC Individual será eliminado tras la aprobación. Si necesitas una cuenta verificada con KYC Individual, puedes registrar una nueva cuenta de Toobit y completar la verificación KYC Individual por separado.
¿Cómo contactar al Soporte al Cliente?
Para cualquier pregunta antes de enviar documentos, contáctanos al legal@toobit.com o usa nuestro soporte de chat en vivo 24/7.
Confidencialidad de la información enviada
Toda la información enviada será utilizada únicamente para verificar la identidad de la empresa e individuo(s) y será mantenida confidencial.
Documentos aceptados como prueba de identidad
Los documentos deben ser emitidos por tu país de origen e incluir una foto, nombre, fecha de nacimiento, número de documento y fecha de emisión. Documentos aceptados: pasaporte, cédula de identidad, permiso de residencia y licencia de conducir. No se aceptan Visa de Estudiante, Visa de Trabajo ni Visa de Viaje.
Documentos aceptados como prueba de domicilio
El comprobante de domicilio debe tener fecha dentro de los últimos tres meses. Documentos aceptados: facturas de servicios públicos, estados de cuenta bancarios oficiales, comprobante de residencia emitido por el gobierno, facturas de internet/televisión por cable/línea telefónica fija, declaraciones de impuestos, facturas de impuestos municipales, certificados de residencia emitidos por el gobierno, etc. Documentos no aceptados: pasaporte nacional, estado de cuenta de teléfono móvil, documento de seguro, facturas médicas, recibos de transacciones bancarias, cartas de recomendación, facturas manuscritas y pases fronterizos.
Problemas con el enlace de verificación
Si el enlace de verificación no funciona, contáctenos a través de compliance@toobit.com con una captura de pantalla del mensaje de error.
Prohibiciones para países con restricción de servicio
Esto aplica tanto para la dirección registrada de la empresa como para la nacionalidad o residencia de los UBO. Los resultados de verificación pueden variar según la naturaleza de la institución y la estructura accionaria. Toobit se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre la aprobación de la verificación.
Cronograma de verificación KYC empresarial
El proceso generalmente toma de 3 a 5 días hábiles. Debido a la complejidad, puede tomar más tiempo.
Verificación KYC fallida
Si el proceso no tiene éxito durante más de una semana, comuníquese con el Soporte al Cliente enviando un caso. Recibirá un correo electrónico automatizado con el número del caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto dentro de un día hábil.
Apreciamos su cooperación y esperamos seguir mejorando nuestro entorno de comercio seguro y conforme.
Atentamente,
Equipo Toobit