KYC چیست?
دستورالعمل‌های KYC (شناخت مشتری خود) در خدمات مالی حرفه‌ای‌ها را ملزم می‌کند که هویت، صلاحیت و خطرات مرتبط را تأیید کنند تا خطرات حساب به حداقل برسد.
چرا KYC مورد نیاز است?
KYC برای ارتقاء انطباق امنیتی برای همه معامله‌گران ضروری است. Toobit از KYC برای شناسایی مشتریان و تجزیه و تحلیل پروفایل‌های ریسک آنها استفاده می‌کند تا به جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند.
چگونه درخواست تأیید KYC تجاری ارسال کنیم?
برای ادامه فرآیند تأیید KYC تجاری، لطفاً مدارک موردنیاز را از طریق ایمیل به تیم حقوقی ما در legal@toobit.com ارسال کنید.
مدارک مورد نیاز برای تأیید KYC تجاری:
-
گواهینامه تأسیس: گواهی رسمی ثبت شرکت.
-
اسناد یا اساسنامه یا یادداشت انجمن: اسناد مؤسس شرکت.
-
آخرین فهرست اعضا: فهرست به‌روزرسانی شده تمامی سهام‌داران شرکت.
-
آخرین فهرست مدیران: لیست به‌روزرسانی شده مدیران شرکت.
-
اطلاعات مالک نهایی واقعی (UBO): نام‌ها و ملیت‌های UBO که ۲۵٪ یا بیشتر سهام در شرکت دارند. یک لینک تأیید جداگانه برای UBO ها ارسال خواهد شد تا هویت خود را تأیید کنند.
-
پاسپورت/کارت شناسایی و گواهی اقامت: برای تمامی مدیران (در صورتی که با UBO تفاوت دارند)، در مدت سه ماه.
-
اطلاعات اپراتور حساب/معامله‌گر: پاسپورت/کارت شناسایی و اثبات آدرس (اگر با UBO متفاوت باشد)، در مدت سه ماه.
-
نمودار سازمانی: تصویر واضح از توزیع سهام.
مراحل بعدی
پس از تأیید مدارک، ایمیل تأیید دریافت خواهید کرد و حد برداشت روزانه حساب شما افزایش می‌یابد.
حدود برداشت روزانه پس از تأیید KYC تجاری
| سطح VIP | محدودیت برداشت روزانه | محدودیت برداشت ماهانه |
| بدون KYC | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| KYC تجاری | ≤ 4M USDT | بدون محدودیت ماهانه |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | بدون محدودیت ماهانه |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | بدون محدودیت ماهانه |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | بدون محدودیت ماهانه |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | بدون محدودیت ماهانه |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | بدون محدودیت ماهانه |
| VIP نهایی | ≤ 20M USDT | بدون محدودیت ماهانه |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | بدون محدودیت ماهانه |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | بدون محدودیت ماهانه |
توجه:
-
محدودیت برداشت روزانه هر روز رأس ساعت ۱۲ نیمه شب (۰:۰۰) به وقت UTC تنظیم مجدد می‌شود.
-
محدودیت برداشت ماهانه در ساعت ۱۲ نیمه شب (۰:۰۰) به وقت UTC در روز اول هر ماه تنظیم مجدد می‌شود.
-
قبل از اینکه درخواست‌های برداشت توسط Toobit تایید شوند، تأیید KYC تجاری الزامی است.
آیا می‌توان تأیید هویت KYC شخصی و شرکتی را روی یک حساب واحد انجام داد؟
خیر. شما فقط می‌توانید یک نوع KYC را برای هر حساب تأیید کنید. اگر خواهان تأیید KYC تجاری هستید، وضعیت KYC شخصی شما پس از تأیید حذف خواهد شد. اگر نیاز به یک حساب تأیید شده KYC شخصی دارید، می‌توانید حساب جدیدی را در Toobit ثبت کنید و تأیید KYC شخصی را به‌طور جداگانه تکمیل کنید.
چگونه می‌توان با پشتیبانی مشتری تماس گرفت؟
برای هرگونه سوال قبل از ارسال مدارک، با ما در legal@toobit.com تماس بگیرید یا از پشتیبانی چت زنده ۲۴/۷ ما استفاده کنید.
محرمانگی اطلاعات ارسالی
تمام اطلاعات ارسالی فقط برای تأیید هویت شرکت و افراد استفاده شده و محرمانه باقی خواهند ماند.
مدارک قابل قبول برای اثبات هویت
مدارک باید توسط کشور مبدا شما صادر شده باشند و شامل عکس، نام، تاریخ تولد، شماره مدرک و تاریخ صدور باشند. مدارک قابل قبول: گذرنامه، کارت شناسایی، مجوز اقامت و گواهینامه رانندگی. ویزاهای دانشجویی، کاری یا توریستی پذیرفته نمی‌شوند.
مدارک قابل قبول برای اثبات آدرس
اثبات آدرس باید برای سه ماه گذشته صادر شده باشد. مدارک قابل قبول: صورتحساب‌های خدمات عمومی، بیانیه‌های بانکی رسمی، اثبات سکونت صادر شده توسط دولت، صورتحساب‌های اینترنت/تلویزیون کابلی/خط تلفن خانگی، اظهارنامه‌های مالیاتی، صورتحساب‌های مالیات محلی، گواهینامه‌های اقامت صادر شده توسط دولت و غیره. مدارک غیر قابل قبول: گذرنامه داخلی، صورتحساب تلفن همراه، سند بیمه، فاکتورهای پزشکی، برگه تراکنش بانکی، نامه‌های معرفی، فاکتورهای دست‌نویس و مجوزهای عبور از مرز.
مشکلات مربوط به لینک تأیید
اگر لینک تأیید کار نمی‌کند، از طریق compliance@toobit.com با اسکرین شات پیام خطا با ما تماس بگیرید.
ممنوعیت‌های کشورهای دارای محدودیت خدمات
این ممنوعیت‌ها به آدرس ثبت‌شده شرکت و همچنین ملیت یا محل اقامت مالکان نهایی اعمال می‌شود. نتایج تأیید ممکن است بر اساس ماهیت نهاد و ساختار سهامداری متفاوت باشد. Toobit حق تصمیم‌گیری نهایی در مورد تأیید تأییدیه‌ها را برای خود محفوظ دارد.
زمان‌بندی تأیید KYC برای تجارت
این فرآیند معمولاً ۳ تا ۵ روز کاری طول می‌کشد. به دلیل پیچیدگی ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
احراز هویت KYC ناموفق
اگر این فرایند بیش از یک هفته ناموفق بماند، با پشتیبانی مشتری از طریق ارسال درخواست تماس بگیرید. شما یک ایمیل خودکار شامل شماره درخواست دریافت خواهید کرد. تیم ما در طی یک روز کاری با شما تماس خواهد گرفت.
ما از همکاری شما قدردانی می‌کنیم و منتظر ارتقاء محیط تجاری امن و سازگار با قوانین خود هستیم.
با احترام,
تیم Toobit