برای حفظ یکپارچگی پلتفرم خود و اطمینان از محیط معاملاتی منصفانه، Toobit به‌طور جدی فعالیت‌های معاملاتی غیرمنصفانه را ممنوع می‌کند. کاربران درگیر در فعالیت‌های زیر ممکن است، به صلاح‌دید کامل Toobit، با محدودیت حساب یا سایر اقدامات اجرایی مواجه شوند:
فعالیت‌های ورود ممنوع
1.1 استفاده غیرمجاز از API:
شناسایی از طریق الگوهای غیرعادی درخواست API یا فعالیت از آدرس‌های IP غیرمجاز.
پاسخ: کلیدهای API مربوطه بلافاصله غیرفعال شده و حساب‌های تحت‌تأثیر ممکن است تحت بررسی امنیتی قرار گیرند.
1.2 فعالیت حساب به‌خطر افتاده:
شناسایی از طریق مکان‌های ورود نامتناسب، تغییرهای ناگهانی در تنظیمات حساب یا تراکنش‌های پرریسک.
پاسخ: حساب‌ها تا زمان تأیید مالکیت از طریق احراز هویت هویتی به‌طور موقت قفل خواهند شد.
1.3 سوءاستفاده از چند حساب:
مظنون به رفتار هماهنگ‌شده با هدف‌های متقلبانه، مانند سوءاستفاده از تبلیغات یا دستکاری معاملات.
پاسخ: حساب‌های مظنون به چنین رفتارهایی به حالت تعلیق درآمده و برای بررسی تطابق مورد بازبینی قرار می‌گیرند.
محدودیت‌های برداشت
2.1 دسترسی غیرمجاز:
شناسایی از طریق ناهنجاری در ورود و تلاش فوری برای برداشت.
پاسخ: برداشت‌ها تا تکمیل بررسی بیشتر به حالت تعلیق درمی‌آیند.
2.2 نشانگرهای ریسک پول‌شویی:
تراکنش‌هایی شامل نشانی‌های لیست‌سیاه‌شده یا دارای الگوهای سازگار با پول‌شویی.
پاسخ: حساب‌ها مسدود شده و وجوه جهت تأیید مشروعیت بررسی می‌شوند. Toobit ممکن است در صورت لزوم با مراجع ذی‌ربط همکاری کند.
2.3 فعالیت حساب‌های مرتبط:
حساب‌هایی با الگوهای مشکوک در تأمین مالی یا برداشت، مانند چند حساب متصل به یک کیف پول.
پاسخ: برداشت‌ها به کیف پول‌های پرچم‌خورده متوقف شده و حساب‌ها مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرند.
رفتار غیرطبیعی معاملاتی
3.1 دستکاری در بازار:
انجام فعالیت‌هایی مانند معاملات شست‌وشویی، جعل سفارش، یا دیگر اشکال دستکاری قیمتی.
پاسخ: حساب‌های درگیر ممکن است با محدودیت معاملاتی یا مسدودسازی دائمی مواجه شوند.
3.2 نقض قوانین پرتکرار یا برنامه‌نویسی‌شده:
شامل موارد زیر بدون محدودیت به:
-
انجام معاملات پرتکرار و سریع در چند ثانیه برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت.
-
رفتار معاملاتی که درصد بالایی از سفارش‌ها کمتر از یک دقیقه نگه‌داری می‌شوند.
-
تکرار غیرعادی معاملات نسبت به میانگین‌های پلتفرم.
-
استفاده از نرم‌افزارهای معاملاتی غیرمجاز، ربات‌ها یا ابزارهای معاملاتی خودکار مبتنی بر اسکریپت برای ارسال دسته‌ای سفارش‌ها.
-
قرار دادن و لغو تعداد زیادی سفارش در بازه زمانی کوتاه (رفتار «پُر کردن پیشنهاد»).
-
معامله همزمان در جهت‌های مخالف با حساب‌ها یا محصولات مختلف برای شبیه‌سازی حجم معاملات.
پاسخ:
-
معاملاتی که اصول معاملات منصفانه را نقض کنند ممکن است باطل شوند.
-
حساب‌های مرتبط ممکن است به‌طور موقت محدود، به‌طور دائمی مسدود یا مورد بررسی کامل قرار گیرند.
-
Toobit ممکن است محدودیت‌های معاملاتی اضافی اعمال کرده یا دسترسی به معامله را برای متخلفان شدید یا تکراری به‌طور دائمی لغو کند.
3.3 همکاری غیرمعمول حساب‌ها:
معاملات هماهنگ‌شده میان حساب‌های مرتبط برای ایجاد شرایط مصنوعی بازار.
پاسخ: حساب‌های درگیر علامت‌گذاری شده و سود این فعالیت‌ها مصادره خواهد شد.
3.4 رفتارهای معاملاتی اضافی ممنوع‌شده (Toobit حق نظارت و مجازات را برای خود محفوظ می‌دارد، از جمله اما نه محدود به:)
-
استفاده از چندین حساب برای رسیدن به الزامات فعالیت (مانند حجم معاملات برای پاداش‌ها).
-
ثبت یا ویرایش سفارش‌ها با هدف فریب بازار.
-
شبیه‌سازی فعالیت معاملاتی بدون قصد واقعی بازار (مثلاً ثبت سفارش‌هایی با فاصله زیاد از قیمت بازار).
-
تلاش برای استفاده از پاداش یا قابلیت "سود تضمین‌شده" تووبیت برای آربیتراژ تکراری بدون ریسک.
-
اجرای معاملات با خود (یعنی همان حساب به‌عنوان خریدار و فروشنده عمل کند).
-
معامله صرفاً با هدف تولید کارمزد بدون پذیرش ریسک ("کشاورزی کارمزد").
تخلفات معاملات خارج از صرافی (OTC)
4.1 سوءاستفاده از حساب:
استفاده از حساب‌ها به نمایندگی از اشخاص ثالث یا مشارکت در فعالیت‌هایی با منابع مالی مشکوک.
پاسخ: در صورت تشخیص نقض، حساب‌ها ممکن است به‌طور دائمی مسدود شوند.
4.2 معاملات تقلبی:
اقداماتی مانند مطالبه وجه بدون انتقال، یا ایجاد سوابق معاملاتی جعلی.
پاسخ: حساب‌هایی که در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنند، با محدودیت فوری و امکان اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.
اقدامات اجرایی
Toobit این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که:
محدود کردن دسترسی حساب، از جمله ورود و قابلیت برداشت.
مصادره هرگونه سود غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های ممنوعه.
گزارش فعالیت‌های مشکوک به نهادهای نظارتی یا مراجع قانونی در صورت لزوم.
این سیاست بخشی از تعهد Toobit به حفظ محیطی امن و شفاف برای معامله است. برای دریافت اطلاعات بیشتر یا پشتیبانی، لطفاً با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.