Apa itu KYC?
Pedoman KYC (Know Your Customer) untuk layanan keuangan mengharuskan para profesional untuk memverifikasi identitas, kesesuaian, dan risiko yang terlibat untuk meminimalkan risiko akun.
Mengapa KYC diperlukan?
KYC diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan keamanan bagi semua trader. Toobit menggunakan KYC untuk mengidentifikasi pelanggan dan menganalisis profil risiko mereka, membantu mencegah pencucian uang dan pendanaan kegiatan ilegal.
Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan Verifikasi KYC Bisnis?
Untuk melanjutkan dengan verifikasi KYC Bisnis, kirimkan dokumen yang dibutuhkan melalui email ke tim hukum kami di legal@toobit.com.
Dokumen yang Dibutuhkan untuk Verifikasi KYC Bisnis:
-
Sertifikat Pendirian: Sertifikat resmi registrasi perusahaan.
-
Anggaran Dasar atau Memorandum Asosiasi: Dokumen pendirian perusahaan.
-
Daftar Anggota Terbaru: Daftar terkini semua pemegang saham perusahaan.
-
Daftar Direksi Terbaru: Daftar terkini direktur perusahaan.
-
Informasi Pemilik Manfaat Akhir (UBO): Nama dan kebangsaan UBO yang memiliki 25% atau lebih kepemilikan di perusahaan. Tautan verifikasi terpisah akan dikirimkan melalui email kepada UBO untuk memverifikasi identitas mereka.
-
Paspor/KTP dan Bukti Tempat Tinggal: Untuk semua direktur (jika berbeda dari UBO), dalam tiga bulan terakhir.
-
Informasi Pengelola Akun/Trader: Paspor/KTP dan bukti alamat (jika berbeda dari UBO), dalam tiga bulan terakhir.
-
Bagan Organisasi: Ilustrasi jelas distribusi kepemilikan saham.
Langkah Selanjutnya
Setelah dokumen diverifikasi, Anda akan menerima persetujuan melalui email, dan batas penarikan harian akun Anda akan meningkat sesuai.
Batas Penarikan Harian Pasca-Verifikasi KYC Bisnis
| Tingkat VIP | Batas Penarikan Harian | Batas Penarikan Bulanan |
| Tanpa KYC | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| KYC Bisnis | ≤ 4M USDT | Tanpa batas bulanan |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | Tanpa batas bulanan |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | Tanpa batas bulanan |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | Tanpa batas bulanan |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | Tanpa batas bulanan |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | Tanpa batas bulanan |
| VIP Tertinggi | ≤ 20M USDT | Tanpa batas bulanan |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | Tanpa batas bulanan |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | Tanpa batas bulanan |
Catatan:
-
Batas penarikan harian diatur ulang setiap pukul 12:00 tengah malam UTC.
-
Batas penarikan bulanan diatur ulang pada pukul 12:00 tengah malam UTC di hari pertama setiap bulan.
-
Verifikasi KYC Bisnis diperlukan sebelum permintaan penarikan disetujui oleh Toobit.
Apakah saya dapat memiliki KYC Individu dan KYC Bisnis pada satu akun?
Tidak. Anda hanya dapat memverifikasi satu jenis KYC untuk setiap akun. Jika Anda memilih untuk memverifikasi KYC Bisnis, status KYC Individu Anda akan dihapus setelah persetujuan. Jika Anda membutuhkan akun terverifikasi KYC Individu, Anda dapat mendaftar akun baru Toobit dan menyelesaikan verifikasi KYC Individu secara terpisah.
Bagaimana Menghubungi Dukungan Pelanggan?
Untuk pertanyaan sebelum mengirimkan dokumen, hubungi kami di legal@toobit.com atau gunakan dukungan obrolan langsung kami 24/7.
Kerahasiaan Informasi yang Dikirimkan
Semua informasi yang dikirimkan hanya akan digunakan untuk memverifikasi identitas perusahaan dan individu terkait dan akan tetap dirahasiakan.
Dokumen Identitas yang Diterima
Dokumen harus diterbitkan oleh negara asal Anda dan mencakup foto, nama, tanggal lahir, nomor dokumen, dan tanggal penerbitan. Dokumen yang diterima: Paspor, Kartu Identitas, Izin Tinggal, dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Visa Pelajar, Visa Kerja, atau Visa Perjalanan tidak diterima.
Dokumen Bukti Alamat yang Diterima
Bukti Alamat harus berumur tidak lebih dari tiga bulan. Dokumen yang diterima: tagihan utilitas, rekening bank resmi, bukti tempat tinggal yang diterbitkan pemerintah, tagihan internet/TV kabel/telepon rumah, laporan pajak, tagihan pajak dewan, sertifikat tempat tinggal yang diterbitkan pemerintah, dll. Dokumen yang tidak diterima: paspor domestik, laporan telepon seluler, dokumen asuransi, tagihan medis, slip transaksi bank, surat referensi, faktur tulis tangan, dan izin lintas batas.
Masalah Tautan Verifikasi
Jika tautan verifikasi tidak berfungsi, hubungi kami melalui compliance@toobit.com dengan tangkapan layar pesan kesalahan.
Larangan Negara dengan Layanan Terbatas
Ini berlaku untuk alamat terdaftar perusahaan serta kewarganegaraan atau kewargaan para UBO. Hasil verifikasi dapat bervariasi berdasarkan sifat institusi dan struktur kepemilikan saham. Toobit berhak membuat keputusan akhir atas persetujuan verifikasi.
Garis Waktu Verifikasi KYC Bisnis
Proses ini umumnya memakan waktu 3-5 hari kerja. Karena kompleksitasnya, mungkin membutuhkan waktu lebih lama.
Verifikasi KYC Tidak Berhasil
Jika proses tidak berhasil selama lebih dari seminggu, hubungi Dukungan Pelanggan dengan mengirimkan kasus. Anda akan menerima email otomatis dengan nomor kasus. Tim kami akan menghubungi dalam satu hari kerja.
Kami menghargai kerja sama Anda dan menantikan untuk meningkatkan lingkungan perdagangan kami yang aman dan sesuai peraturan.
Hormat kami,
Tim Toobit