ようこそToobitへ。これはHopeful Technology Co. Ltd.が運営する国際的なデジタル資産取引プラットフォームです。 （以下「Toobit」または「当社」と称します）。 安全でコンプライアンスに準拠した取引環境を確保する取り組みの一環として、このリスクおよびコンプライアンス開示を提示し、当プラットフォームの取引に関連する重要なリスクおよびコンプライアンス事項を理解していただけるようお手伝いします。
私たちの目的:
Toobitでは、包括的なマネーロンダリング防止（AML）、テロ資金供与防止（ATF）、および貿易＆経済制裁プログラム（AML/ATF/Sanctions Program）を導入しています。 このプログラムは、法的で透明性のある事業活動を促進するとともに、顧客、規制当局、デジタル資産業界における当社の評判を維持することを目的としています。
Toobitは、米国のMoney Services Business（MSB）が監督および発行する金融ライセンスを正式に取得しており、米国50州全体で適法かつ準拠した暗号資産の金融取引業務を展開し、世界中のユーザーに再度利便性を提供することが可能です。 MSB登録番号: 31000234013623。
私たちの活動内容:
Toobitは、デジタル資産を取引するために買い手と売り手（マーケットメーカーおよびマーケットテイカー）が相互にやり取りする場として機能します。 Toobitがいかなる取引に対しても直接の相手方として機能しないことにご留意ください。 代わりに、当社のサービスはToobit.com、関連するアプリケーションプログラムインターフェイス、モバイルアプリケーション、およびHopeful Technology Co. Ltd.を通じてアクセスできます。 （ケイマン諸島で設立）。
リスク認識:
デジタル資産の取引には固有のリスクが伴い、重大な財務損失の可能性を軽視してはなりません。 取引に関与する前に、デジタル資産取引がご自身の財務状況に沿っているかを慎重に評価することをお勧めします。
規制上の考慮事項:
デジタル資産を取り巻く規制環境は、各法域ごとに異なります。 一部の当局はデジタル資産を交換可能な仮想通貨や仮想商品として分類する場合がありますが、Toobitではこれらを通貨やお金ではなく、革新的な代替資産クラスと考えています。
開示事項: デジタル資産は、いかなる政府または中央銀行によっても支えられていません。 堅牢で遵守した市場環境を確保するため、Toobitはキューバ、イラン、北朝鮮、クリミア、マレーシア、シンガポール、シリア、アメリカ合衆国（米国すべての領土を含む）、バハマ、ボリビア、ドネツク、ルハンスク、マルタを含む特定の法域の顧客を受け入れないことを決定しました。 （領土）、バハマ、ボリビア、ドネツク、ルハンスク、マルタ）。
私たちの約束:
責任ある法人市民として、規制の遵守を優先し、政府機関と協力します。 違法活動に対する捜査を支援するため、法執行機関に情報を提供する場合があります。 当プラットフォームは法を遵守するお客様を対象としており、すべてのユーザーが当社のサービスを使用する際に倫理的かつ法の範囲内で行動することを期待しています。
当社のAML/ATFプログラム:
マネーロンダリングとテロ資金供与を防止するため、Toobitは多層的な制御システムを備えた強力なAML/ATFプログラムを作成しました。
まず、個人および法人顧客の身元を確認する厳格な顧客識別プロセスを採用しています。 法人顧客については、国際基準（例えば金融活動作業部会（FATF））に準拠し、最終的な受益者/自然人を特定しています。
次に、追加の顧客デューデリジェンスを目的としたリスクベースのシステムを実施し、制裁対象者リストに基づく精査と評判や顧客を守るために選択的な精査を行っています。
さらに、疑わしい活動の継続的な監視を行い、検出または疑わしい事例がある場合には、現地規制当局に報告します。
コンプライアンスの核心:
当社のコンプライアンスプログラムの成功は、リーダーシップチーム、スタッフ、AML/リスク担当者の献身にかかっています。 彼らの取り組みにより、効果的な研修、監督、および強固なコンプライアンス文化がToobit内で維持されています。
リスクの理解:
デジタル資産の取引には、いかなる政府や中央銀行による支援もない中で固有のリスクが伴うことに留意してください。 デジタル資産関連活動への参加前に、ご自身の財務状況を慎重に評価する時間を取ってください。
サポートが必要ですか？
お客様デューデリジェンス制御に関する質問や支援が必要な場合は、サポートセンターにてチャットまたはメールで対応可能な24時間365日のカスタマーサービス担当者がご案内します。
法執行機関からのリクエスト:
法執行機関からのリクエストについては、以下のメールアドレスをご利用ください: legal@Toobit.com.
Toobitをデジタル資産取引プラットフォームとして選択することで、本開示および利用規約に記載されているリスクとコンプライアンス事項を理解し、受け入れたことを認識します。