Wat is KYC?
KYC (Ken Uw Klant) richtlijnen voor financiële diensten vereisen dat professionals de identiteit, geschiktheid en risico's verifiëren om de rekeningrisico's te minimaliseren.
Waarom is KYC vereist?
KYC is noodzakelijk om de beveiligingsregels voor alle handelaren te verbeteren. Toobit gebruikt KYC om klanten te identificeren en hun risicoprofielen te analyseren, wat helpt bij het voorkomen van witwassen en financiering van illegale activiteiten.
Hoe vraag ik een zakelijke KYC-verificatie aan?
Om door te gaan met de zakelijke KYC-verificatie, stuur de vereiste documenten via e-mail naar ons juridische team op legal@toobit.com.
Benodigde documenten voor zakelijke KYC-verificatie:
-
Oprichtingscertificaat: Officieel bedrijfsregistratiecertificaat.
-
Statuten, Grondwet of Verenigingsakte: Oprichtingsdocumenten van het bedrijf.
-
Laatste aandeelhoudersregister: Bijgewerkte lijst van alle aandeelhouders van het bedrijf.
-
Laatste register van bestuurders: Bijgewerkte lijst van bestuurders van het bedrijf.
-
Informatie over Ultimate Beneficial Owner (UBO): Namen en nationaliteiten van UBO's met 25% of meer aandelen in het bedrijf. Een aparte verificatielink zal naar de UBO's worden gemaild om hun identiteit te verifiëren.
-
Paspoort/ID en Adresbewijs: Voor alle bestuurders (als deze verschillen van UBO), binnen drie maanden.
-
Informatie over Accountbeheerder/Trader: Paspoort/ID en adresbewijs (als deze verschillen van UBO), binnen drie maanden.
-
Organisatieschema: Een duidelijke illustratie van de aandelenverdeling.
Volgende stappen
Zodra de documenten zijn geverifieerd, ontvangt u een goedkeuring per e-mail en wordt het dagelijkse opnameplafond van uw account dienovereenkomstig verhoogd.
Dagelijkse opnamebeperkingen na zakelijke KYC-verificatie
| VIP-niveau | Dagelijkse opnamebeperking | Maandelijkse opnamebeperking |
| Geen KYC | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| Zakelijke KYC | ≤ 4M USDT | Geen maandelijkse limiet |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | Geen maandelijkse limiet |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | Geen maandelijkse limiet |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | Geen maandelijkse limiet |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | Geen maandelijkse limiet |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | Geen maandelijkse limiet |
| Supreme VIP | ≤ 20M USDT | Geen maandelijkse limiet |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | Geen maandelijkse limiet |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | Geen maandelijkse limiet |
Let op:
-
Daily withdrawal limit resets every 12AM (midnight) UTC.
-
Monthly withdrawal limit resets at 12AM (midnight) UTC on the first day of each month.
-
Zakelijke KYC-verificatie is vereist voordat opnamelimieten door Toobit worden goedgekeurd.
Kan ik zowel Individuele als Zakelijke KYC laten verifiëren op één account?
Nee. U kunt slechts één type KYC per account verifiëren. Als u zakelijke KYC wilt verifiëren, wordt uw individuele KYC-status na goedkeuring verwijderd. Als u een account met individuele KYC-verificatie nodig heeft, kunt u een nieuwe Toobit-account registreren en de individuele KYC-verificatie afzonderlijk voltooien.
Hoe neem ik contact op met klantenservice?
Voor vragen vóór het indienen van documenten, neem contact met ons op via legal@toobit.com of gebruik onze 24/7 live chat ondersteuning.
Vertrouwelijkheid van ingediende informatie
All submitted information will be used solely to verify the identity of the company and individual(s) and will be kept confidential.
Geaccepteerde identiteitsbewijzen
Documenten moeten zijn uitgegeven door uw land van herkomst en bevatten een foto, naam, geboortedatum, documentnummer en uitgiftedatum. Geaccepteerde documenten: paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning en rijbewijs. Studentenvisum, werkvisum of reisvisum worden niet geaccepteerd.
Geaccepteerde adresbewijzen
Adresbewijs moet dateren van de afgelopen drie maanden. Geaccepteerde documenten: nutsrekeningen, officiële bankafschriften, door de overheid uitgegeven verblijfbewijs, rekeningen voor internet/kabel-tv/vastelijntelefoon, belastingaangiften, gemeentelijke belastingaanslagen, door de overheid uitgegeven verblijfsbewijzen, enz. Niet-geaccepteerde documenten: binnenlands paspoort, mobiele telefoonafschriften, verzekeringsdocumenten, medische facturen, banktransactiebonnen, aanbevelingsbrieven, handgeschreven facturen en grenspassen.
Problemen met verificatielink
Als de verificatielink niet werkt, neem contact met ons op via compliance@toobit.com met een screenshot van het foutbericht.
Landen met beperkingen op de dienst
Deze gelden voor zowel het geregistreerde adres van het bedrijf als de nationaliteit of verblijfplaats van de UBO's. Verificatieresultaten kunnen variëren afhankelijk van de aard van het bedrijf en de structuur van de aandeelhouders. Toobit behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke beslissing te nemen over verificatiegoedkeuring.
Tijdslijn voor zakelijke KYC-verificatie
Het proces duurt over het algemeen 3-5 werkdagen. Vanwege de complexiteit kan het langer duren.
Onsuccesvolle KYC-verificatie
Als het proces meer dan een week onsuccesvol is, neem contact op met de Klantenservice door een case in te dienen. U ontvangt een geautomatiseerde e-mail met het casenummer. Ons team neemt binnen één werkdag contact met u op.
Wij waarderen uw samenwerking en kijken ernaar uit om ons veilige en compliant tradingplatform te verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Toobit Team