Czym jest KYC?
Wytyczne KYC (Poznaj Swojego Klienta) dla usług finansowych wymagają od profesjonalistów weryfikacji tożsamości, odpowiedniości i ryzyk w celu zminimalizowania ryzyka związanego z kontem.
Dlaczego wymagane jest KYC?
KYC jest niezbędne, aby poprawić zgodność z bezpieczeństwem dla wszystkich traderów. Toobit wykorzystuje KYC do identyfikacji klientów oraz analizy ich profili ryzyka, pomagając w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowania nielegalnych działań.
Jak złożyć wniosek o weryfikację KYC dla firmy?
Aby kontynuować weryfikację KYC dla firmy, prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów e-mailem na adres naszego zespołu prawnego pod legal@toobit.com.
Wymagane dokumenty do weryfikacji KYC dla firmy:
-
Certyfikat założenia: Oficjalny certyfikat rejestracji firmy.
-
Artykuły, Statut lub Memorandum Stowarzyszenia: Dokumenty założycielskie firmy.
-
Najświeższy Rejestr Członków: Zaktualizowana lista wszystkich akcjonariuszy firmy.
-
Najświeższy Rejestr Dyrektorów: Zaktualizowana lista dyrektorów firmy.
-
Informacje o Ostatecznych Beneficjentach (UBO): Imiona i narodowości beneficjentów posiadających 25% lub więcej udziałów w firmie. Oddzielny link weryfikacyjny zostanie wysłany do beneficjentów w celu potwierdzenia ich tożsamości.
-
Paszport/ID i Dowód Zamieszkania: Dla wszystkich dyrektorów (jeśli różni się od beneficjentów) w ciągu trzech miesięcy.
-
Informacje o Operatorze Konta/Traderze: Paszport/ID i dowód adresu (jeśli różni się od beneficjentów) w ciągu trzech miesięcy.
-
Schemat Organizacyjny: Przejrzysta ilustracja podziału udziałów.
Kolejne Kroki
Po weryfikacji dokumentów otrzymasz zatwierdzenie e-mailem, a dzienny limit wypłat na koncie zostanie odpowiednio zwiększony.
Dzienny Limit Wypłat po Weryfikacji KYC dla Firm
| Poziom VIP | Dzienny Limit Wypłat | Miesięczny Limit Wypłat |
| Bez KYC | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| Biznes KYC | ≤ 4M USDT | Brak miesięcznego limitu |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | Brak miesięcznego limitu |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | Brak miesięcznego limitu |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | Brak miesięcznego limitu |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | Brak miesięcznego limitu |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | Brak miesięcznego limitu |
| Super VIP | ≤ 20M USDT | Brak miesięcznego limitu |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | Brak miesięcznego limitu |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | Brak miesięcznego limitu |
Uwaga:
-
Dzienny limit wypłat jest resetowany codziennie o północy (12:00 UTC).
-
Miesięczny limit wypłat resetuje się o godzinie 12:00 (północ) UTC pierwszego dnia każdego miesiąca.
-
Weryfikacja KYC dla firm jest wymagana przed zatwierdzeniem wniosków o wypłatę przez Toobit.
Czy mogę zweryfikować zarówno KYC Osobiste, jak i KYC Firmowe na jednym koncie?
Nie. Możesz zweryfikować tylko jeden rodzaj KYC na jednym koncie. Jeśli zdecydujesz się na weryfikację KYC Firmowego, Twój status KYC Osobistego zostanie usunięty po zatwierdzeniu. Jeśli potrzebujesz konta z KYC Osobistym, możesz zarejestrować nowe konto Toobit i przeprowadzić weryfikację KYC Osobistego osobno.
Jak skontaktować się z obsługą klienta?
W razie jakichkolwiek pytań przed przesłaniem dokumentów skontaktuj się z nami pod adresem legal@toobit.com lub skorzystaj z naszej 24/7 obsługi czatu na żywo.
Poufność informacji przesłanych
Wszystkie przesłane informacje będą wykorzystane wyłącznie do weryfikacji tożsamości firmy i osób fizycznych oraz będą przechowywane w poufności.
Akceptowane dokumenty potwierdzające tożsamość
Dokumenty muszą być wydane przez Twój kraj pochodzenia i zawierać zdjęcie, imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu oraz datę wydania. Akceptowane dokumenty: paszport, dowód tożsamości, pozwolenie na pobyt oraz prawo jazdy. Nieakceptowane dokumenty: wiza studencka, wiza pracownicza lub wiza turystyczna.
Akceptowane dokumenty potwierdzające adres
Potwierdzenie adresu musi być datowane na ostatnie trzy miesiące. Akceptowane dokumenty: rachunki za media, oficjalne wyciągi bankowe, rządowe potwierdzenia adresu zamieszkania, rachunki za internet/telewizję kablową/telefon stacjonarny, rozliczenia podatkowe, rachunki podatku od nieruchomości, rządowe certyfikaty adresu zamieszkania itp. Nieakceptowane dokumenty: paszport krajowy, wyciąg z rachunku telefonicznego, dokument ubezpieczeniowy, rachunki medyczne, potwierdzenia transakcji bankowych, listy referencyjne, ręcznie pisane faktury i przepustki graniczne.
Problemy z linkiem weryfikacyjnym
Jeśli link weryfikacyjny nie działa, skontaktuj się z nami poprzez compliance@toobit.com, załączając zrzut ekranu komunikatu o błędzie.
Ograniczenia usług w krajach objętych zakazem
Dotyczy to zarówno adresu zarejestrowanego firmy, jak i narodowości lub miejsca zamieszkania UBO. Wyniki weryfikacji mogą się różnić w zależności od charakteru instytucji i struktury własnościowej. Toobit zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zatwierdzenia weryfikacji.
Czas weryfikacji KYC dla firm
Proces zazwyczaj trwa 3-5 dni roboczych. Ze względu na złożoność proces może potrwać dłużej.
Nieudana weryfikacja KYC
Jeśli proces się nie powiedzie przez ponad tydzień, skontaktuj się z obsługą klienta, składając zgłoszenie. Otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z numerem sprawy. Nasz zespół skontaktuje się w ciągu jednego dnia roboczego.
Doceniamy Twoją współpracę i cieszymy się na dalsze wzmacnianie naszego bezpiecznego i zgodnego środowiska handlowego.
Z poważaniem,
Zespół Toobit