O que é KYC?
As diretrizes de KYC (Conheça Seu Cliente) para serviços financeiros exigem que os profissionais verifiquem a identidade, adequação e os riscos envolvidos para minimizar os riscos da conta.
Por que o KYC é necessário?
O KYC é necessário para aprimorar a conformidade de segurança para todos os traders. A Toobit utiliza o KYC para identificar clientes e analisar seus perfis de risco, ajudando a prevenir lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilícitas.
Como enviar uma solicitação para verificação de KYC Empresarial?
Para prosseguir com a verificação de KYC Empresarial, envie os documentos necessários por e-mail para nossa equipe jurídica em legal@toobit.com.
Documentos necessários para verificação de KYC Empresarial:
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Certificado de Constituição: Certificado oficial de registro da empresa.
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Estatuto, Constituição ou Memorando de Associação: Documentos fundadores da empresa.
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Registro Atualizado de Membros: Lista atualizada de todos os acionistas da empresa.
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Registro Atualizado de Diretores: Lista atualizada dos diretores da empresa.
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Informações do Proprietário Beneficiário Final (UBO): Nomes e nacionalidades dos UBOs detentores de 25% ou mais de participação na empresa. Um link de verificação separado será enviado por e-mail aos UBOs para verificar sua identidade.
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Passaporte/Documento de Identidade e Comprovante de Residência: Para todos os diretores (se diferentes dos UBOs), dentro dos últimos três meses.
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Informações do Operador/Trader da Conta: Passaporte/Documento de Identidade e comprovante de endereço (se diferente do UBO), dentro dos últimos três meses.
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Organograma: Ilustração clara da distribuição acionária.
Próximos Passos
Após a verificação dos documentos, você receberá a aprovação por e-mail, e o limite diário de retirada da sua conta será aumentado de acordo.
Limites Diários de Retirada Pós-Verificação de KYC Empresarial
| Nível VIP | Limite Diário de Retirada | Limite Mensal de Retirada |
| Sem KYC | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| KYC Empresarial | ≤ 4M USDT | Sem limite mensal |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | Sem limite mensal |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | Sem limite mensal |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | Sem limite mensal |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | Sem limite mensal |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | Sem limite mensal |
| Supremo VIP | ≤ 20M USDT | Sem limite mensal |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | Sem limite mensal |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | Sem limite mensal |
Nota:
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O limite diário de retirada é reiniciado todos os dias às 12h (meia-noite) UTC.
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O limite mensal de retirada é reiniciado às 12h (meia-noite) UTC no primeiro dia de cada mês.
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A verificação KYC empresarial é necessária antes que os pedidos de retirada sejam aprovados pela Toobit.
Posso ter a verificação KYC individual e empresarial em uma única conta?
Não. Você pode verificar apenas um tipo de KYC por conta. Se você optar por verificar o KYC empresarial, o status do KYC individual será removido após a aprovação. Se precisar de uma conta verificada com KYC Individual, poderá registrar uma nova conta Toobit e concluir a verificação KYC Individual separadamente.
Como entrar em contato com o Suporte ao Cliente?
Para quaisquer dúvidas antes de enviar os documentos, entre em contato conosco pelo endereço legal@toobit.com ou utilize nosso suporte de chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Confidencialidade das informações enviadas
Todas as informações enviadas serão usadas exclusivamente para verificar a identidade da empresa e dos indivíduo(s) envolvidos e serão mantidas confidenciais.
Documentos aceitos como prova de identidade
Os documentos devem ser emitidos pelo seu país de origem e incluir foto, nome, data de nascimento, número do documento e data de emissão. Documentos aceitos: passaporte, carteira de identidade, autorização de residência e carteira de habilitação. Vistos de estudante, trabalho ou viagem não são aceitos.
Documentos aceitos como prova de endereço
A prova de endereço deve ter sido emitida nos últimos três meses. Documentos aceitos: contas de serviços públicos, extratos bancários oficiais, comprovante de residência emitido pelo governo, contas de internet/TV a cabo/telefone fixo, declarações fiscais, cobranças de impostos municipais, certificados de residência emitidos pelo governo, etc. Documentos não aceitos: passaporte doméstico, extratos de telefone móvel, documento de seguro, contas médicas, comprovantes de transação bancária, cartas de recomendação, faturas manuscritas e passes de fronteira.
Problemas com o link de verificação
Se o link de verificação não funcionar, entre em contato conosco pelo e-mail compliance@toobit.com com uma captura de tela da mensagem de erro.
Proibições de países com restrições ao serviço
Isso se aplica tanto ao endereço registrado da empresa quanto à nacionalidade ou residência dos UBOs. Os resultados da verificação podem variar com base na natureza da instituição e na estrutura acionária. A Toobit reserva-se o direito de tomar a decisão final sobre a aprovação da verificação.
Prazo para verificação KYC empresarial
O processo geralmente leva de 3 a 5 dias úteis. Devido à complexidade, pode levar mais tempo.
Verificação KYC malsucedida
Se o processo não for concluído com sucesso por mais de uma semana, entre em contato com o Suporte ao Cliente enviando um caso. Você receberá um e-mail automático com o número do caso. Nossa equipe entrará em contato em um dia útil.
Agradecemos sua cooperação e esperamos continuar aprimorando nosso ambiente de negociação seguro e em conformidade.
Atenciosamente,
Equipe Toobit