Для большинства криптовалютных бирж требуется подтверждение личности в процессе KYC. Обычно необходимо предоставить фотографию своего лица и соответствующего документа, такого как паспорт, удостоверение личности или водительское удостоверение. Такая комбинация позволяет убедиться, что отправитель является владельцем документа, а не просто использует чужую фотографию.
Обычно после верификации можно получить доступ к основным функциям платформы. Однако некоторые компании разделяют эту процедуру на несколько этапов. Более продвинутое подтверждение личности может потребовать предоставления, например, квитанции об оплате коммунальных услуг.
Некоторые проекты, особенно те, которые акцентируют внимание на безопасности, могут предложить клиенту провести видеозвонок или даже личную встречу. Однако такие практики в основном применяются банками и не распространяются на криптовалютные платформы.
В определенных случаях может быть проведена ручная проверка биографии пользователя. Это происходит, когда имеются серьезные основания полагать, что пользователь занимается преступной деятельностью.