Что такое KYC?
Руководства KYC (Know Your Customer) для финансовых услуг требуют, чтобы специалисты проверяли личность, соответствие и риски, чтобы минимизировать риски аккаунта.
Почему KYC необходим?
KYC необходим для усиления соблюдения требований безопасности для всех трейдеров. Toobit использует KYC для идентификации клиентов и анализа их рисковых профилей, что помогает предотвращать отмывание денег и финансирование нелегальной деятельности.
Как подать запрос на верификацию бизнес-KYC?
Чтобы продолжить верификацию бизнес-KYC, пожалуйста, отправьте необходимые документы по электронной почте нашей юридической команде на legal@toobit.com.
Необходимые документы для верификации бизнес-KYC:
-
Свидетельство о регистрации: Официальный регистрационный сертификат компании.
-
Учредительные документы, Устав или Меморандум ассоциации: Основные документы компании.
-
Последний реестр акционеров: Обновленный список всех акционеров компании.
-
Последний реестр директоров: Обновленный список директоров компании.
-
Информация о конечном бенефициаре (UBO): Имена и национальности UBO, владеющих 25% или более процентами компании. Отдельная ссылка для верификации будет отправлена по электронной почте UBO для подтверждения их личности.
-
Паспорт/удостоверение личности и подтверждение места жительства: Для всех директоров (если они отличаются от UBO), за последние три месяца.
-
Информация о пользователе/операторе счета: Паспорт/удостоверение личности и подтверждение адреса (если отличаются от UBO), за последние три месяца.
-
Организационная структура: Четкая иллюстрация распределения акций.
Следующие шаги
После проверки документов вы получите одобрение по электронной почте, и ваш дневной лимит вывода средств будет увеличен соответствующим образом.
Дневные лимиты вывода после верификации бизнес-KYC
| Уровень VIP | Дневной лимит вывода | Месячный лимит вывода |
| Без KYC | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| Бизнес KYC | ≤ 4M USDT | Без месячного лимита |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | Без месячного лимита |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | Без месячного лимита |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | Без месячного лимита |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | Без ежемесячного лимита |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | Без ежемесячного лимита |
| Высший VIP | ≤ 20M USDT | Без ежемесячного лимита |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | Без ежемесячного лимита |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | Без ежемесячного лимита |
Примечание:
-
Дневной лимит на вывод средств сбрасывается каждый день в 12:00 ночи (полночь) по UTC.
-
Ежемесячный лимит на вывод средств сбрасывается в 12:00 ночи (полночь) по UTC в первый день каждого месяца.
-
Для утверждения запросов на вывод средств требуется прохождение бизнес-верификации KYC на Toobit.
Могу ли я пройти верификацию как для индивидуального, так и для бизнес-KYC на одном аккаунте?
Нет. Вы можете пройти верификацию только одного типа KYC на аккаунт. Если вы хотите пройти бизнес-KYC, после утверждения ваш статус индивидуального KYC будет удален. Если вам нужен аккаунт с индивидуальной KYC-верификацией, вы можете зарегистрировать новый аккаунт Toobit и пройти верификацию индивидуального KYC отдельно.
Как связаться со службой поддержки?
Для любых вопросов перед отправкой документов свяжитесь с нами по адресу legal@toobit.com или используйте нашу круглосуточную службу онлайн-чата.
Конфиденциальность предоставленной информации
Вся предоставленная информация будет использоваться исключительно для проверки личных данных компании и лица(лиц) и будет храниться в конфиденциальности.
Приемлемые документы, подтверждающие личность
Документы должны быть выданы вашей страной происхождения и включать фотографию, имя, дату рождения, номер документа и дату выдачи. Приемлемые документы: паспорт, удостоверение личности, вид на жительство и водительское удостоверение. Студенческая, рабочая или туристическая визы не принимаются.
Приемлемые документы, подтверждающие адрес
Документ, подтверждающий адрес, должен быть датирован в течение последних трех месяцев. Приемлемые документы: коммунальные счета, официальные банковские выписки, правительственные документы, подтверждающие адрес проживания, счета за интернет/кабельное ТВ/стационарную линию, налоговая отчетность, муниципальные счета, сертификаты проживания и т. д. Неприемлемые документы: внутренний паспорт, счета за мобильный телефон, страховые документы, медицинские счета, банковские квитанции, рекомендательные письма, рукописные счета-фактуры и пропуска.
Проблемы с ссылкой для верификации
Если ссылка для верификации не работает, свяжитесь с нами по адресу compliance@toobit.com, приложив скриншот сообщения об ошибке.
Ограничения на предоставление услуг в странах
Это применяется как к зарегистрированному адресу компании, так и к гражданству или месту жительства конечных бенефициарных владельцев (UBO). Результаты проверки могут изменяться в зависимости от характера учреждения и структуры владения акциями. Toobit оставляет за собой право принимать окончательное решение о подтверждении проверки.
Срок проверки KYC для бизнеса
Процесс обычно занимает 3-5 рабочих дней. Из-за сложности процесс может занять больше времени.
Неудачная проверка KYC
Если процесс не удается завершить более недели, свяжитесь с службой поддержки клиентов, подав заявку. Вы получите автоматическое письмо с номером заявки. Наша команда свяжется с вами в течение одного рабочего дня.
Мы благодарим вас за сотрудничество и надеемся улучшить нашу безопасную и соответствующую требованиям торговую среду.
С уважением,
Команда Toobit